KAPALIÇARŞI DOSYASI MANİSA'YA DA SIÇRADI

İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kapalıçarşı ve Venüs" operasyonunun 4. dalgasında, suç gelirlerini kripto paralar üzerinden yurt dışına kaçıran şebeke çökertildi. Manisa'nın da aralarında bulunduğu illerde 68 kişi gözaltına alınırken, suçtan elde edilen 340 milyon TL'lik servete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Kamuoyunda "Kapalıçarşı ve Venüs" dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında, illegal paranın izini süren ekipler devasa bir kara para aklama mekanizmasını deşifre etti. DOLANDIRICILIK, BAHİS VE KRİPTO Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, suç şebekesinin izlediği yöntemler tek tek belirlendi. Forex dolandırıcılığı: Bilişim sistemleri üzerinden yapılan hırsızlıklar ve yasadışı sanal bahis siteleri. Kara Para Aklama: Elde edilen kirli paralar, önce paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokuluyor. Yurt Dışına Çıkış: Sisteme giren paralar kripto varlık şirketlerine transfer edilerek dijital cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktarılıyor. 15 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: MANİSA DA LİSTEDE Savcılık talimatıyla İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da toplam 80 şüpheliye yönelik şafak operasyonu yapıldı. Operasyonun ilk ayağında 68 şüpheli gözaltına alınırken, firari 12 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 340 MİLYON TL'LİK SERVETE EL KONULDU Operasyonun en çarpıcı kısmı ise suç gelirlerine yönelik oldu. Tespit edilen paravan şirket sahiplerinin ve para trafiğini yönetenlerin suç tarihinden itibaren edindikleri mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 Adet Lüks Araç, 41 Taşınmaz Varlık, 11 Mesken ve 8 İş Yeri bulunuyor. (İHA)