102 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM AĞI: 14 TUTUKLAMA

Manisa’da yatırım yapma vaadiyle dolandırıldığını belirterek şikayetçi olan bir vatandaşın 2 milyon 701 bin TL kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli ve paravan şirket hesaplarında 102 milyon 895 bin 702 TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. 2 MİLYON 701 BİN TL’LİK ŞİKAYETLE BAŞLADI Soruşturmanın, bir vatandaşın yatırım yapmak amacıyla şüpheli hesaplara toplam 2 milyon 701 bin TL göndermesi ve daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi. ŞÜPHELİ HESAPLARDA 102 MİLYON LİRALIK HAREKET Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemelerde, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paralarla fiziki altın ve döviz alındığı, banka şubeleri aracılığıyla yüklü miktarda nakit çekimler gerçekleştirildiği belirlendi. PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR Şüphelilerin, para transferlerini şüpheli ara hesaplar üzerinden gerçekleştirerek paranın kaynağını ve hareketlerini gizlemeye çalıştıkları, elde edilen gelirlerin bu yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 27 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 5’inin farklı suçlardan dolayı daha önce cezaevinde bulunduğu öğrenildi. 12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül’de 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Eylül’de Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, Soma Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 6 ŞÜPHELİ ARANIYOR Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. İHA