17 İLDE MİLYAR TL’LİK KARA PARA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Manisa’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Paravan şirketler üzerinden yürütülen milyarlık organizasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda gayrimenkul ve araca el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı devasa bir şebekeyi deşifre etti. İstanbul merkezli operasyonda; yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen paraların, profesyonel bir muhasebe sistemiyle yasal sisteme sokulduğu tespit edildi. ÜÇ AŞAMALI AKLAMA SİSTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ Soruşturma birimleri, organizasyonun suç gelirlerini gizlemek için üç farklı aşamadan oluşan karmaşık bir yapı kurduğunu belirledi. İlk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin sisteme dahil olduğu; ikinci aşamada Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin de aralarında bulunduğu 93 tüzel kişinin kullanıldığı tespit edildi. Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişi üzerinden para trafiğinin yönetildiği anlaşıldı. BANKALAR VE KRİPTO VARLIKLAR KULLANILMIŞ Suç şebekesinin, illegal gelirleri "temizlemek" amacıyla bankalar, e-para kuruluşları, ödeme merkezleri, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını profesyonel birer aracı olarak kullandığı saptandı. Kurulan paravan muhasebe sistematiği sayesinde, paranın kaynağından uzaklaştırılarak yasal bir ticari faaliyet görünümüne kavuşturulduğu iddia ediliyor. MANİSA DAHİL 17 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN İstanbul merkezli yürütülen operasyon; Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat illerine sıçradı. Toplam 58 şüpheliyi hedef alan eş zamanlı baskınlarda 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında olduğu, 4'ünün ise halihazırda farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU Soruşturma kapsamında sadece şahıslar değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen servet de hedef alındı. Mahkeme kararıyla paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu tespit edilen; 20 adet lüks araç, 9 adet arsa, 4 adet dükkan, 13 adet meskene el konuldu. Yetkililer, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. (İHA)